Производство котлов, вентиляторов и
нестандартизированного оборудования
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2023 год |
|
|||||
|
|
|
|||||
Коды |
|||||||
Учетный |
Код основного вида экономической деятельности |
Код эмитента |
|||||
номер |
(по ОКПО) |
||||||
плательщика |
|
||||||
(УНП) |
(по ОКЭД) |
|
|||||
200023205 |
|
05572630 |
|||||
Фирменное наименование эмитента (полное наименование, включая организационно-правовую форму) |
|||||||
Открытое акционерное общество "Теплоприбор" |
|||||||
Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом)) |
Адрес электронной почты |
||||||
225209, г.Берёза, ул.Владимира Ленина, 100, тел./тел.факс. +375(1643)41970 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||||
Информация об акционерном обществе и его деятельности |
|||||||
по состоянию на |
01 января 2024 года |
||||||
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): |
|
99,8099 |
|||||
Вид собственности |
Количество акций, шт. |
Доля в уставном фонде, % |
|||||
республиканская |
|
|
|||||
коммунальная всего: |
1687700 |
99,8099 |
|||||
в том числе: |
х |
х |
|||||
областная |
1687700 |
99,8099 |
|||||
районная |
|
|
|||||
городская |
|
|
|||||
5-6. Информация о дивидендах и акциях |
|||||||
Показатель |
Единица измерения |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
||||
Количество акционеров, всего |
лиц |
202 |
202 |
||||
в том числе: юридических лиц |
лиц |
1 |
1 |
||||
из них нерезидентов Республики Беларусь |
лиц |
0 |
0 |
||||
в том числе: физических лиц |
лиц |
201 |
201 |
||||
из них нерезидентов Республики Беларусь |
лиц |
|
|
||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде |
тысяч рублей |
107,55 |
0,00 |
||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде |
тысяч рублей |
0,00 |
0,00 |
||||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) |
рублей |
0,063607 |
0,000000 |
||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ |
рублей |
0,000000 |
0,000000 |
||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ |
рублей |
0,000000 |
0,000000 |
||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) |
рублей |
0,063607 |
0,000000 |
||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ |
рублей |
0,000000 |
0,000000 |
||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ |
рублей |
0,000000 |
0,000000 |
||||
Период, за который выплачивались дивиденды |
месяц, квартал, год |
2023 |
X |
||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов |
число, месяц, год |
15.03.2024 |
X |
||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов |
число, месяц, год |
с 10.04.2024 по22.04.2024 |
X |
||||
Обеспеченность акции имуществом общества |
рублей |
3,21 |
|
||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего |
штук |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества |
||||
Показатель |
Единица измерения |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг |
тысяч рублей |
6047 |
4541 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию |
тысяч рублей |
5346 |
4053 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) |
тысяч рублей |
656 |
516 |
|
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
тысяч рублей |
701 |
488 |
|
прочие доходы и расходы по текущей деятельности |
тысяч рублей |
-44 |
-49 |
|
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности |
тысяч рублей |
-1 |
77 |
|
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) |
тысяч рублей |
146 |
102 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
тысяч рублей |
510 |
414 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
тысяч рублей |
1500 |
1128 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
тысяч рублей |
0 |
0 |
|
Долгосрочные обязательства |
тысяч рублей |
0 |
0 |
|
|
||||
8. Среднесписочная численность работающих |
человек |
65 |
59 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): |
25210 Производство радиаторов и котлов центрального отопления.Выручка от реализации составила 38% |
|
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 15.03.2024 |
|
13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета) |
Устав ОАО "Теплоприбор", Положение о наблюдательном совете ОАО "Теплоприбор", Положение об аффилированных лицах ОАО "Теплопибор", Положение о ревизионной комиссии ОАО "Теплоприбор" утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.10.2023 протокол №1 (новые редакции) |
|
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.belteplovent.by |
Бухгалтерский баланс за январь-декабрь 2023 года (тыс.руб) |
|||
Наименование показателей |
Код строки |
На 31.12.2023 г. |
На 31.12.2022г. |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
||
Основные средства |
110 |
3014 |
2907 |
Нематериальные активы |
120 |
2 |
3 |
Доходные вложения в материальные активы |
130 |
|
|
в том числе: инвестиционная недвижимость |
131 |
|
|
предметы финансовой аренды(лизинга) |
132 |
|
|
прочие доходные вложения в материальные активы |
133 |
|
|
Вложения в долгосрочные активы |
140 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
150 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
160 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
170 |
|
|
Прочие долгосрочные активы |
180 |
|
|
Итого по разделу I |
190 |
3016 |
2910 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
||
Запасы |
210 |
1640 |
1887 |
В том числе: |
|
|
|
материалы |
211 |
1012 |
911 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
незавершенное производство |
213 |
247 |
82 |
готовая продукция и товары |
214 |
381 |
894 |
товары отгруженные |
215 |
|
|
прочие запасы |
216 |
|
|
Долгосрочные активы. предназначенные для реализации |
220 |
|
|
Расходы будущих периодов |
230 |
0 |
2 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам |
240 |
0 |
0 |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
250 |
564 |
436 |
Краткосрочные финансовые вложения |
260 |
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
270 |
1181 |
593 |
Прочие краткосрочные активы |
280 |
|
|
Итого по разделу II |
290 |
3385 |
2918 |
БАЛАНС |
300 |
6401 |
5828 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
||
Уставный фонд |
410 |
609 |
609 |
Неоплаченная часть уставного капитала |
420 |
|
|
Собственные акции (доли в уставном фонде) |
430 |
|
|
Резервный фонд |
440 |
20 |
|
Добавочный фонд |
450 |
3297 |
3077 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
460 |
1500 |
1128 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
470 |
|
|
Целевое финансирование |
480 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
5426 |
4814 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
||
Долгосрочные кредиты и займы |
510 |
|
|
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам |
520 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
530 |
|
|
Доходы будущих периодов |
540 |
|
|
Резервы предстоящих платежей |
550 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
560 |
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
||
Краткосрочные кредиты и займы |
610 |
|
|
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств |
620 |
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
630 |
975 |
1014 |
В том числе: |
|
|
|
поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
631 |
5 |
331 |
по авансам полученным |
632 |
648 |
294 |
по налогам и сборам |
633 |
78 |
20 |
по социальному страхованию и обеспечению |
634 |
31 |
21 |
по оплате труда |
635 |
89 |
64 |
по лизинговым платежам |
636 |
|
|
собственнику имущества (учредителям, участникам) |
637 |
|
|
прочим кредиторам |
638 |
124 |
284 |
Обязательства.предназначенные для реализации |
640 |
|
|
Доходы будущих периодов |
650 |
|
|
Резервы предстоящих платежей |
660 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
670 |
|
|
Итого по разделу V |
690 |
975 |
1014 |
БАЛАНС |
700 |
6401 |
5828 |
Отчет о прибылях и убытках |
тыс.руб |
||
Наименование показателей |
Код строки |
На 31.12.2023 г. |
На 31.12.2022 г. |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
010 |
6047 |
4541 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 |
4651 |
3439 |
Валовая прибыль (010-020) |
030 |
1396 |
1102 |
Управленческие расходы |
040 |
647 |
566 |
Расходы на реализацию |
050 |
48 |
48 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) |
060 |
701 |
488 |
Прочие доходы по текущей деятельности |
070 |
23 |
19 |
Прочие расходы по текущей деятельности |
080 |
67 |
68 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности |
090 |
657 |
439 |
Доходы по инвестиционной деятельности |
100 |
4 |
94 |
В том числе: |
|
|
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальныхактивов и других долгосрочных организаций |
101 |
4 |
90 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 |
|
|
проценты к получению |
103 |
|
|
прочие доходы по инвестиционной деятельности |
104 |
0 |
4 |
Расходы по инвестиционной деятельности |
110 |
6 |
24 |
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 |
6 |
21 |
прочие расходы от инвестиционной деятельности |
112 |
0 |
3 |
Доходы по финансовой деятельности |
120 |
128 |
265 |
В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 |
128 |
265 |
прочие доходы по финансовой деятельности |
122 |
|
|
Расходы по финансовой деятельности |
130 |
127 |
258 |
В том числе: |
|
|
|
проценты к уплате |
131 |
|
|
курсовые разницы от песчета активов и обязательств |
132 |
120 |
252 |
прочие расходы от финансовой деятельности |
133 |
7 |
6 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности |
140 |
-1 |
77 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
150 |
656 |
516 |
Налог на прибыль |
160 |
143 |
100 |
Изменение отложенных налоговых активов |
170 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
180 |
|
|
Прочие налоги и сборы.исчисляемые из прибыли(дохода) |
190 |
|
|
Прочие платежи.исчисляемые прибыли(дохода) |
200 |
3 |
2 |
Чистая прибыль(убыток) |
210 |
510 |
414 |
Результат от переоценки долгосрочных активов. не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 |
220 |
1355 |
Результат от прочих операций. не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 |
|
|
Совокупная прибыль (убыток) |
240 |
730 |
1769 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
250 |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
260 |
|
|
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||||||
за январь - декабрь 2023г. |
(тыс.руб.) |
|||||||||||||
Наименование показателей |
Код строки |
Уставный капитал |
Неоплаченная часть уставного капитала |
Собственные акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал |
Добавочный капитал |
Нераспре деленная прибыль (непокрытый убыток) |
Чистая прибыль (убыток) |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
Остаток на 31.12.2021_ г. |
010 |
609 |
|
|
|
1 724 |
713 |
|
3 046 |
|||||
Корректировки в связи |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Корректировки в связи |
030 |
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|||||
Скорректированный остаток |
040 |
609 |
|
|
|
1 722 |
713 |
|
3 044 |
|||||
За январь - декабрь 2022_г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Увеличение собственного |
050 |
|
|
|
|
1 356 |
414 |
|
1 770 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
чистая прибыль |
051 |
|
|
|
|
|
414 |
|
414 |
|||||
переоценка долгосрочных активов |
052 |
|
|
|
|
1 356 |
|
|
1 356 |
|||||
доходы от прочих операций, |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
выпуск дополнительных акций |
054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
увеличение номинальной |
055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
вклады собственника имущества |
056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
реорганизация |
057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
058 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
059 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Уменьшение собственного |
060 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
убыток |
061 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
переоценка долгосрочных активов |
062 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
расходы от прочих операций, |
063 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
уменьшение номинальной |
064 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
выкуп акций (долей |
065 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
дивиденды и другие доходы |
066 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
реорганизация |
067 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
068 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||
069 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||
Изменение уставного капитала |
070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Изменение резервного капитала |
080 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Изменение добавочного капитала |
090 |
- |
- |
- |
- |
(1) |
1 |
- |
- |
|||||
Остаток на 31.12.2022г. |
100 |
609 |
|
|
|
3 077 |
1 128 |
|
4 814 |
|||||
Остаток на 31.12.2022г. |
110 |
609 |
|
|
|
3 077 |
1 128 |
|
4 814 |
|||||
Корректировки в связи |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Корректировки в связи |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Скорректированный остаток |
140 |
609 |
|
|
|
3 077 |
1 128 |
|
4 814 |
|||||
За январь - декабрь 2023_г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Увеличение собственного |
150 |
|
|
|
|
220 |
510 |
|
730 |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
чистая прибыль |
151 |
|
|
|
|
|
510 |
|
510 |
|||||
переоценка долгосрочных активов |
152 |
|
|
|
|
220 |
|
|
220 |
|||||
доходы от прочих операций, |
153 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
выпуск дополнительных акций |
154 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
увеличение номинальной |
155 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
вклады собственника имущества |
156 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
реорганизация |
157 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
158 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
159 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Уменьшение собственного |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
(118) |
|
(118) |
|||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
убыток |
161 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
переоценка долгосрочных активов |
162 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
расходы от прочих операций, |
163 |
- |
- |
- |
- |
|
(10) |
|
(10) |
|||||
уменьшение номинальной |
164 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
выкуп акций (долей |
165 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
дивиденды и другие доходы |
166 |
- |
- |
- |
- |
- |
(108) |
|
(108) |
|||||
реорганизация |
167 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
168 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||
169 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||
Изменение уставного капитала |
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||
Изменение резервного капитала |
180 |
- |
- |
- |
20 |
- |
(20) |
|
- |
|||||
Изменение добавочного капитала |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Остаток на 31.12.2023_г. |
200 |
609 |
|
|
20 |
3 297 |
1 500 |
|
5 426 |
|||||
ОТЧЕТ о движении денежных средств |
||||||||||||||
(тыс.руб.) |
||||||||||||||
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь 2023г. |
За январь-декабрь 2022г. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
|||||||||||
Поступило денежных средств - всего |
020 |
7 435 |
5 288 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков |
021 |
7 415 |
5 278 |
|||||||||||
от покупателей материалов и других запасов |
022 |
|||||||||||||
роялти |
023 |
|||||||||||||
прочие поступления |
024 |
20 |
10 |
|||||||||||
Направлено денежных средств - всего |
030 |
(6 666) |
(4 987) |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
(4 205) |
(3 136) |
|||||||||||
на оплату труда |
032 |
(918) |
(787) |
|||||||||||
на уплату налогов и сборов |
033 |
(1 053) |
(744) |
|||||||||||
на прочие выплаты |
034 |
(490) |
(320) |
|||||||||||
Результат движения денежных средств |
040 |
769 |
301 |
|||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|||||||||||
Поступило денежных средств - всего |
050 |
- |
90 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- |
051 |
- |
90 |
|||||||||||
возврат предоставленных займов |
052 |
|||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах |
053 |
|||||||||||||
проценты |
054 |
|||||||||||||
прочие поступления |
055 |
|||||||||||||
Направлено денежных средств - всего |
060 |
(32) |
||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, |
061 |
(32) |
||||||||||||
на предоставление займов |
062 |
|||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других |
063 |
|||||||||||||
прочие выплаты |
064 |
|||||||||||||
Результат движения денежных средств |
070 |
(32) |
90 |
|||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|||||||||||
Поступило денежных средств - всего |
080 |
128 |
270 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
кредиты и займы |
081 |
|||||||||||||
от выпуска акций |
082 |
|||||||||||||
вклады собственника имущества |
083 |
|||||||||||||
прочие поступления |
084 |
128 |
270 |
|||||||||||
Направлено денежных средств - всего |
090 |
(277) |
(902) |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||
на погашение кредитов и займов |
091 |
|||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов |
092 |
|||||||||||||
на выплаты процентов |
093 |
(152) |
(650) |
|||||||||||
на лизинговые платежи |
094 |
|||||||||||||
прочие выплаты |
095 |
(125) |
(252) |
|||||||||||
Результат движения денежных средств |
100 |
(149) |
(632) |
|||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности |
110 |
588 |
(241) |
|||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. |
120 |
593 |
834 |
|||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г. |
130 |
1 181 |
593 |
|||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют |
140 |
|||||||||||||
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!!!
ОАО «Теплоприбор» (далее -Общества), расположенное по адресу: Брестская область, г. Берёза ул. Владимира Ленина, 100 доводит до Вашего сведения решение, принятые 15 марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня и решения собрания.
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2) Отчет наблюдательного совета Общества.
3) Отчет ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества за 2023 год.
5) О распределении прибыли Общества за 2023 год.
6) О выплате дивидендов Общества за 2023 год.
7) О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2024 год.
8)Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов наблюдательного совета и его формировании.
9) Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10) Об участии ОАО «Теплоприбор» в Государственном объединении «Брестместпром».
По первому вопросу:
Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г. и основные направления деятельности Общества на 2024 г.
решение –принято
По второму вопросу:
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
решение –принято
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
решение –принято
По четвертому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
решение –принято
По пятому вопросу:
Принять к сведению что прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2023 год распределена (расчет прилагается).
решение –принято
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 год в сумме 0,0636 руб.
6.2. Установить срок выплаты дивидендов – с «10» апреля 2024г. по «22» апреля 2024 г.
6.3. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 31 марта 2024 в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
решение –принято
По седьмому вопросу:
7.1. Установить начисление дивидендов на акции на 2024г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.
7.2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год – один раз в год.
7.3. Утвердить направления распределения чистой прибыли на 2024 г. в размере 20% на выплату дивидендов и 80% по решению годового общего собрания акционеров;
решение –принято
По восьмому вопросу:
8.1. Избрать в состав наблюдательного совета четырех членов. (Список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе пяти членов, в том числе представителя государства. (Список прилагается).
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
решение –принято
По девятому вопросу:
9.1. Установить для членов наблюдательного совета за осуществление ими обязанностей. (Информация прилагается).
9.2. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. (Информация прилагается).
9.3. Вознаграждение, указанное в п.9.1. и 9.2, выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, при условии непосредственного участия членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а ревизора - в проверках.
решение –принято
По десятому вопросу:
10.1. Согласиться с предложением об участии ОАО «Теплоприбор» в Государственном объединении «Брестместпром».
решение –принято
Наблюдательный совет ОАО «Теплоприбор»
или Директор Общества
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Теплоприбор» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза Брестской области, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «15» марта 2024г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза
Повестка дня:
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 5 марта 2024г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 01.02.2024г. № 3).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 15 марта 2024г. с 11 ч.00 мин. до 11 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 20.02.2024г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества, приемная руководителя:
Наблюдательный совет Общества
Информация о существенном факте (событии, действии)
Формирование реестра владельцев ценных бумаг
(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Полное наименование акционерного общества |
Открытое акционерное общество «Теплоприбор» |
Местонахождение акционерного общества |
Республика Беларусь, Брестская область, город Береза, ул. Владимира Ленина, 100 |
Наименование уполномоченного органа акционерного общества |
Наблюдательный совет |
Номер протокола и дата принятия решения |
№3 от 01.02.2024 |
Дата формирования реестра |
05.03.2024 |
Дата проведения собрания акционеров |
15.03.2024 |
ОАО "ТЕПЛОПРИБОР"
КОНТАКТЫ