Главная

Уважаемые акционеры ОАО «Теплоприбор»!

ОАО «Теплоприбор» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза Брестской области, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «25» марта 2026г. в 12.00, которое созывается по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Берёза

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

           1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

           2. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.

           3. Отчет наблюдательного совета общества за 2025 год.

           4. Отчет ревизионной комиссии общества за 2025год.

           5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025год.

          6. Распределение прибыли общества за 2025 год, направление использования прибыли на 2026 год.

          7. Объявление и выплата  дивидендов общества за 2025 год.

          8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

          9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

         10. Утверждение регламента работы общества с реестром владельцев ценных бумаг.

         11. Утверждение положения о дивидендной политике общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 марта 2026г., решение наблюдательного совета Общества  от 19.02.2026г., протокол № 4. 

Регистрация участников будет производиться   25 марта 2026г. с 11.00  до 11.45  по месту проведения Собрания Общества. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С проектами решений и  документами повестки дня акционеры могут ознакомиться с  10.03.2026г. с 8.00. до 17.00. в рабочие дни по месту нахождения Общества, приемная руководителя.

Тел. для справок (801643)41970.

                                                                                                                       Наблюдательный совет Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Теплоприбор» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза Брестской области, приглашает Вас принять участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «14» октября 2025г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза

Повестка дня:

   О внесении изменения в решение общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» по вопросу выплаты дивидендов, принятое на годовом общем собрании акционеров 15.03.2024.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «09» октября 2025г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 25.09.2025г. № 19). 

Форма голосования по вопросу повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   «14» октября 2025г. с 11 ч.00 мин. до 11 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с  «01» октября 2025г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества, приемная руководителя:

• проект решения по вопросам повестки дня.

Наблюдательный совет Общества