УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!!!
ОАО «Теплоприбор» (далее -Общества), расположенное по адресу: Брестская область, г. Берёза ул. Владимира Ленина, 100 доводит до Вашего сведения решение, принятые 15 марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня и решения собрания.
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2) Отчет наблюдательного совета Общества.
3) Отчет ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества за 2023 год.
5) О распределении прибыли Общества за 2023 год.
6) О выплате дивидендов Общества за 2023 год.
7) О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2024 год.
8)Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов наблюдательного совета и его формировании.
9) Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10) Об участии ОАО «Теплоприбор» в Государственном объединении «Брестместпром».
По первому вопросу:
Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г. и основные направления деятельности Общества на 2024 г.
решение –принято
По второму вопросу:
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
решение –принято
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
решение –принято
По четвертому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
решение –принято
По пятому вопросу:
Принять к сведению что прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2023 год распределена (расчет прилагается).
решение –принято
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 год в сумме 0,0636 руб.
6.2. Установить срок выплаты дивидендов – с «10» апреля 2024г. по «22» апреля 2024 г.
6.3. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 31 марта 2024 в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
решение –принято
По седьмому вопросу:
7.1. Установить начисление дивидендов на акции на 2024г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.
7.2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год – один раз в год.
7.3. Утвердить направления распределения чистой прибыли на 2024 г. в размере 20% на выплату дивидендов и 80% по решению годового общего собрания акционеров;
решение –принято
По восьмому вопросу:
8.1. Избрать в состав наблюдательного совета четырех членов. (Список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе пяти членов, в том числе представителя государства. (Список прилагается).
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
решение –принято
По девятому вопросу:
9.1. Установить для членов наблюдательного совета за осуществление ими обязанностей. (Информация прилагается).
9.2. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. (Информация прилагается).
9.3. Вознаграждение, указанное в п.9.1. и 9.2, выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, при условии непосредственного участия членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а ревизора - в проверках.
решение –принято
По десятому вопросу:
10.1. Согласиться с предложением об участии ОАО «Теплоприбор» в Государственном объединении «Брестместпром».
решение –принято
Наблюдательный совет ОАО «Теплоприбор»
или Директор Общества
teplopribor_by@tut.by
