Годовое собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Теплоприбор» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза Брестской области, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «25» марта 2025г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза

Повестка дня:

1.    Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества за 2024 год.
5. О распределении прибыли Общества за 2024 год.
6.  О выплате дивидендов Общества за 2024 год.
7.  О порядке распределения и использования чистой прибыли общества на 2025 г.
8.  Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов наблюдательного совета и его формировании.
9.  Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 14 марта 2025г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 19.02.2025г. № 2).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   25 марта 2025г. с 11 ч.00 мин. до 11 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с  03.03.2025г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества, приемная руководителя:

• повестка дня Собрания Общества;
• проект решения по вопросам повестки дня;
• информация о деятельности общества за отчетный период;
• сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы общества.

Наблюдательный совет Общества