teplopribor_by@brest.byУВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!!!
ОАО «Теплоприбор» (далее -Общества), расположенное по адресу: Брестская область, г. Берёза ул. Владимира Ленина, 100 доводит до Вашего сведения решения, принятые 25 марта 2025 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2) Отчет наблюдательного совета Общества.
3) Отчет ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества за 2023 год.
5) О распределении прибыли Общества за 2024 год.
6) О выплате дивидендов Общества за 2024 год.
7) О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества на 2025 год.
8)Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов наблюдательного совета и его формировании.
9) Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Решения собрания
По первому вопросу:
Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г. и основные направления деятельности Общества на 2025 г.
решение –принято
По второму вопросу:
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
решение –принято
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.
решение –принято
По четвертому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
решение –принято
По пятому вопросу:
Принять к сведению что прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2024 год в сумме 245 908,17 рублей распределена, на выплату дивидендов акционерам общества направлена в сумме 69 284,50 рублей.
решение –принято
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2024 год в сумме 0,04097 руб., размер дивидендов к выплате – 69 284,50 копеек.
6.2. Установить срок выплаты дивидендов – с «7» апреля 2025г. по «22» апреля 2025 г.
6.3. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 31 марта 2025 года в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
решение –принято
По седьмому вопросу:
7.1. Установить начисление дивидендов на акции за 2025г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.
7.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год.
7.3. Утвердить направления распределения чистой прибыли на 2025 г. в размере 20% на выплату дивидендов и 80% по решению годового общего собрания участников хозяйственного общества за 2025 год.
решение –принято
По восьмому вопросу:
8.1. Избрать в состав наблюдательного совета четырех членов. (Список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе пяти членов, в том числе представителя государства.
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек.
решение –принято
По девятому вопросу:
9.1. Установить размер вознаграждениядля членов наблюдательного совета за осуществление ими обязанностей. (Информация прилагается).
9.2. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. (Информация прилагается).
9.3. Вознаграждение, указанное в п.9.1. и 9.2, выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли, при условии непосредственного участия членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а ревизора - в проверках.
решение –принято
Наблюдательный совет ОАО «Теплоприбор»
