Решения, принятые 25 марта 2026 г. годовым общим собранием акционеров ОАО "Теплоприбор"
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!!!
ОАО «Теплоприбор» (далее -Общества), расположенное по адресу: Брестская область, г. Берёза ул. Владимира Ленина, 100 доводит до Вашего сведения решение, принятые 25 марта 2026 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня
Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
Вопрос 2. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и основных направлениях деятельности общества на 2026 год.
Вопрос 3. Отчет наблюдательного совета общества за 2025 год.
Вопрос 4. Отчет ревизионной комиссии общества за 2025год.
Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025год.
Вопрос 6. Распределение прибыли общества за 2025 год, направление использования прибыли на 2026 год.
Вопрос 7. Объявление и выплата дивидендов общества за 2025 год.
Вопрос 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Вопрос 9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Вопрос.10. Утверждение регламента работы общества с реестром владельцев ценных бумаг.
Вопрос 11. Утверждение положения о дивидендной политике общества.
Решения собрания
По первому вопросу:
Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек (информация прилагается).
решение –принято
По второму вопросу:
Принять к сведению отчет руководителя Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основные направления деятельности Общества на 2026 год.
решение –принято
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета.
3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
решение –принято
По четвертому вопросу:
4.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год.
4.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
решение –принято
По пятому вопросу:
5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025год.
решение –принято
По шестому вопросу:
6.1.Принять к сведению что прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества за 2025 год, в сумме 170 861,34 рублей распределена, на дивиденды в сумме 39175,76 рублей.
6.2. Утвердить фактическое распределение чистой прибыли 2025года в сумме:
- резервный фонд – 6834,45 рублей;
- спонсорская помощь – 1708,61 рублей;
- фонд накопления – 51258,40 рублей;
- фонд потребления – 71884,12 рублей.
6.3. Утвердить направления использования прибыли на 2026 г. в размере 20% на выплату дивидендов:
- резервный фонд – 4%;
- спонсорская помощь – 1%;
- фонд накопления -30%;
- фонд потребления – 45%.
решение –принято
По седьмому вопросу:
7.1. Установить начисление дивидендов на акции за 2025г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637.
7.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – один раз в год.
7.3. Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, приходящийся на одну акцию общества за 2025 год в сумме 39 175,76 руб., размер дивидендов к выплате – _2,3168 копеек.
7.4. Установить срок выплаты дивидендов – с «10» апреля 2026г. по «22» апреля 2026 г.
7.5. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 31 марта 2026 года.
решение –принято
По восьмому вопросу:
8.1. Избрать в состав наблюдательного совета четырех членов. (Список прилагается).
8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе пяти членов, в том числе представителя государства.
8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек.
решение –принято
По девятому вопросу:
9.1. Установить размер вознаграждения для членов наблюдательного совета за осуществление ими обязанностей. (Информация прилагается).
9.2. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. (Информация прилагается).
9.3. Определить ежеквартальный размер вознаграждения, указанный в п.9.1. и 9.2, выплачивается за счет чистой прибыли при положительной рентабельности общества, при условии непосредственного участия членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а ревизора - в проверках.
9.4. Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
решение –принято
По десятому вопросу:
Утвердить Регламент работы общества с реестром владельцев ценных бумаг
решение –принято
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о дивидендной политике общества
решение –принято
Наблюдательный совет ОАО «Теплоприбор»
teplopribor_by@brest.by
